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一个由“黄牛”“跑腿”“中间商”组成的非法买卖外汇的“地下钱庄”组织，团伙成员遍布于温州、青田、义乌、广州等地，每天交易金额折合人民币达万元以上，两个月之内，仅在青田一地就累计非法交易亿元！

月日至日，青田县人民法院开庭审理了这起非法买卖外汇案件，林某、马某等名被告人受审。随着案件细节的曝光，这个“金钱帝国”的秘密最终被揭底。

单月上亿资金往来

私人账户的背后有何猫腻？

年月初，青田警方在对当地金融机构进行日常巡查时，一个消息引起了他们的警觉：某银行的一个客户，其银行账户在一个月时间内，居然有上亿元的资金往来！而此银行账户的开户人——岁的青田人杨某名下没有任何一家企业，其只是一个服装厂的普通工人，住在青田县城一个不起眼的老小区里。

一个务工人员怎么会有上亿元的资金？警方立即围绕杨某的账户展开了秘密调查。

警方很快发现，杨某的这个银行账户，资金流动非常迅速。也许头天账户上还有上亿元的资金，到了第二天，这钱又不知去向了，账户的余额“瞬间归零”。

根据经验，办案民警高度怀疑，杨某极有可能在从事非法买卖外汇的勾当。而由于资金巨大，青田警方对此案是高度重视，立即调派精干警力，对这个“亿万富翁”进行了深入调查。

随后，一对夫妻进入了警方的视线。这对夫妻，丈夫姓叶，今年岁，妻子姓杨，今年岁。警方发现，杨某的银行账户曾有几笔提现记录，而取钱的正是这对夫妻，杨某与他们是亲戚关系。

经查，年2月，叶某、杨某某这对夫妻就曾因非法买卖外汇，被判过刑。这令办案民警更加确定了之前的判断，只不过，最先被调查的杨某现在看来应该只是个“幌子”，真正从事非法外汇买卖的幕后黑手，极有可能是这对夫妻。

在随后的调查中，警方发现，叶、杨两人几乎每天都在青田的闹市区转悠，不断从别人手中购买外汇。等夫妻俩手中的外汇到达一定数额后，他们便会开车前往温州龙湾机场，然后拎着一个神秘的行李箱与固定的两人进行接头，将行李箱交给对方。

警方隐隐感觉，这夫妻二人背后一定还暗藏着惊天秘密。

从黄牛到中间商

一条完整的犯罪链条浮出水面

随着可疑人员不断现身，警方并没有急于对叶、杨二人实施抓捕，而是顺藤摸瓜，继续追查隐藏在两人背后的犯罪集团。

经过一段时间的侦查，一个涉及青田、温州、广州、深圳等地，人员众多、组织严密的非法买卖外汇团伙终于浮出水面。

由于该团伙非常隐秘，成员行踪又十分诡秘，青田警方历时一年时间，才最终摸清了该团伙的组织架构和运行模式。

据警方介绍，该团伙的成员首先是从广大持币市民手中，以高于银行当日行情的汇率收取欧元、美元等外汇。这些团伙成员被称为“黄牛”，叶、杨二人就属于这一类。

因温州、青田等地的华侨很多，他们将外汇带回国后，需要兑换人民币，而根据国家规定，他们只能到规定的交易所兑换，而且还有额度限制。于是，一些人就主动与“黄牛”搭上线。

当“黄牛”聚集了大量外汇后，团伙中的“跑腿”就会负责到机场取走装有满满一箱外汇的行李箱，然后乘飞机去广州，将一箱子钱交给他们的上线。

到此，本案真正的幕后黑手——广州人林某就会出马了。所有外汇最终汇聚到他手上后，他会作为中间商，与境外的犯罪分子进行交易，将资金流向境外。

两个月内

仅青田一地的非法交易就达亿元

在掌握了大量证据后，年月4日，青田公安机关联合多地警方同时实施了抓捕行动，一举将该团伙的名成员抓获归案。

案犯落网后交代，年月日至月4日，这两个月不到的时间里，他们就在青田民间收购了大量欧元、美元等外汇，折合人民币达亿元！

月日，由青田检察院提起公诉，青田法院开庭审理了此案。由于涉案人数较多，当天法庭调查一直持续到晚上点才结束。次日上午，庭审继续，考虑到案情十分复杂，被告人作最后陈述后，合议庭决定择期宣判。

（原标题：《“地下钱庄”疯狂在青田收购外汇！两个月内收了亿元！》，作者：叶小孚 叶旭耀 钟伟锋 华永杰。编辑：万笑影）